Более половины из 27 стран ЕС не соответствуют европейским нормам по борьбе с отмыванием денег. Как сообщает ИТАР-ТАСС, такой вывод содержится в опубликованном сегодня заявлении Еврокомиссии.

В список нарушителей вошли 15 стран ЕС, среди которых Германия, Франция, Бельгия и Испания, "страна банков" Люксембург,

материалы в тему: 08.02.22 В Европейском Союзе пытаются решить проблему регулирования цифровых финансовых услуг 17.02.22 НБУ: принятие закона "О страховании" - важный шаг к европейским стандартам 02.02.22 Наиболее счастливыми людьми себя считает население Китая – исследование AXA Group 15.02.22 НБУ оштрафовал кредитный союз "Просто деньги" за недостоверную отчетность 19.10.21 Украинские кредитные союзы в ожидании законодательных изменений

новые члены ЕС - Мальта, Чехия и Польша, а также Швеция, считающаяся "самым правовым" государством ЕС.

В заявлении подчеркивается, что эти страны не внесли в национальные законодательства изменения, предусмотренные директивой Еврокомиссия 2006 г по борьбе с финансовыми нарушениями и отмыванием денег. Пакет мер по повышению прозрачности сферы банковских и страховых услуг, игорного бизнеса, торговли недвижимостью и ряда других секторов экономики был принят для борьбы с финансированием терроризма и транснациональной преступности. Все страны ЕС должны были привести законодательство в соответствии с этими нормами до конца декабря 2007 г.