Государственный комитет финансового мониторинга Украины в течение 8 месяцев 2008 года передал в судебные органы 37 материалов относительно должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга, за нарушение требований Закона Украины «О предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

В частности, нарушителями несвоевременно подавалась информация в Госфинмониторинг относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств.

Наибольшее количество административных протоколов было

материалы в тему: 18.02.22 Сколько зарабатывают топ-менеджеры госбанков 27.01.22 Украина уже сможет рефинансировать внешние долги - эксперты 10.01.22 Поступления в госбюджет от приватизации в 2021 году составили рекордные 5,1 млрд грн 30.12.21 Госдолг Украины вырос за месяц на 1,5 миллиарда долларов 22.12.21 "Укрэксимбанк" не будет обращаться к государству за докапитализацией

составлено по субъектам Киева (11) и Днепропетровской области (7). АР Крым и г. Севастополь (3), Винницкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской областях (по 2), Донецкой, Закарпатской, Ровенской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях (по 1).

По результатам рассмотрения материалов Госфинмониторинга судами вынесены решения о наложении штрафа в отношении 20 правонарушителей.

Общая сумма штрафов составила 18,32 тыс. грн. В то же время, по 3 админпротоколам судами было вынесено устное замечание, и 12 находятся на рассмотрении в судах.

Как отметил Председатель Госфинмониторинга Украины Игорь Черкасский, ежемесячно растет количество протоколов об административных правонарушениях, что является подтверждением эффективного реагирования Комитета на нарушение субъектами законодательства.

Он сообщил, что Кодекс Украины об административных правонарушениях устанавливает админответственность за нарушение требований относительно идентификации лиц, которые осуществляет финансовую операцию. Кроме того, такая ответственность предусмотрена и за нарушение порядка регистрации финансовых операций, что подлежат первичному финансовому мониторингу; неподача, несвоевременное представление или представление недостоверной информации, Уполномоченному органу о финансовых операциях. К этому перечню также относится и невыполнение требований относительно хранения документов, которые касаются идентификации лиц, которые осуществляют финансовые операции, и документации, относительно проведенных ими финансовых операций.

Игорь Черкасский сообщил, что сумма штрафа за такие нарушения составляет от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.