Кабмин одобрит законопроект об урегулировании отношений в сфере предотвращения легализации доходов полученных преступных путем. Такое решение принято на заседании правительства. Об этом сообщил председатель Государственной комиссии ценных бумаг и фондового рынка (ГКЦБФР) Анатолий Балюк. По его словам, одобренный законопроект предусматривает закрепление за ГКЦБФР полномочий по контролю участников рынка ценных бумаг в части противодействия легализации преступных доходов. "При этом устанавливаются конкретные суммы санкций за конкретные нарушения. Раньше это не было четко определено", - пояснил

материалы в тему: 15.04.22 Банк SEB припинить обслуговувати платежі з РФ та Білорусі в країнах Балтії 15.04.22 В Україні заблокували виведення активів майже 7 тис. проросійських компаній 15.04.22 СОТ: війна РФ проти України може знизити зростання світової економіки на 1,3% 03.04.22 Сховати свої активи намагаються навіть ті російські олігархи, які не під санкціями - генпрокурор Адамс 03.04.22 YouControl створив інструмент для виявлення прихованих російських і білоруських активів

А.Балюк.

Так за нарушения порядка остановки финансовых операций предусматривается штраф в размере 900-1000 необлагаемых налогом минимумов, за не предоставление, несвоевременное предоставление и нарушение порядка предоставления информации об операциях подлежащих финансовому мониторингу - штраф в размере 500-1000 необлагаемых налогом минимумов. За не выявление, несвоевременное выявление и нарушение порядка операций подлежащих финансовому мониторингу - штраф 500-1000 необлагаемых налогом минимумов. За нарушение участниками рынка других обязательств в части противодействия легализации преступных доходов - штраф в размере до 500 необлагаемых налогом минимумов.