Национальный банк постановлением от 22 декабря 2018 года № 151 уточнил порядок проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию регулятора на предоставление банкам услуг по инкассации.

В частности, Нацбанк уточнил требования по организации планирования и проведения проверок таких юридических лиц; определил порядок предотвращения реального или потенциального конфликта интересов руководителя и членов инспекционной группы, который может возникнуть во время проверки СИТ-компании, определил срок предоставления НБУ

материалы в тему: 13.01.22 "Укргазбанк" продает инкасаторсский бизнес "Аккордбанку" - СМИ 07.02.22 За 2021 год оборот наличных денег в кассах банков увеличился по сравнению с 2020 годом - НБУ 23.02.22 Принадлежащий Джеку Ма китайский финтех вновь оказался под пристальным вниманием регулятора 05.01.22 В 2022 году запланированы проверки 27 небанковских финучреждений, в том числе страховщики - НБУ 26.05.17 Охота на страховщиков: Нацкомфинуслуг получила добро на проверку первых 13 СК

юридическому лицу перечня необходимых для проверки документов и других материалов и урегулировал другие вопросы, возникавшие при практической реализации процедуры проверок СИТ-компаний.

Также НБУ утвердил график проведения плановых проверок таких фирм на 2019 год, с целью повышения прозрачности и надзора за деятельностью CИT-компаний такой график будет публиковаться ежегодно.

Так, в 2019 году регулятор проверит шесть CИT-компаний. Сейчас лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации сейчас получило девять юридических лиц.

Постановление № 151 "Об утверждении изменений к положению о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию Национального банка на предоставление банкам услуг по инкассации" вступает в силу 11 января.