Нацбанк намерен обжаловать решение Окружного админсуда Киева, которым суд в декабре отменил решение НБУ о наложении штрафа на Универсал Банк в размере 14,4 млн грн за нарушение в сфере финмониторинга. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14,38 млн грн в январе 2019 года. Причиной были нарушения в сфере финансового мониторинга: регулятор выявил, что банк проводил финансовые операции клиентов по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, на общую сумму около 2,8 млрд грн. Основной

материалы в тему: 10.10.17 Теневые доходы украинцев подвергнут испытаниям 15.02.22 НБУ оштрафовал кредитный союз "Просто деньги" за недостоверную отчетность 09.02.22 Нацбанк применил к участникам страхового рынка 130 мер воздействия за 2021 год 23.02.22 Страховщики чаще всего нарушают сроки предоставления отчетности и требования нормативов - НБУ 08.02.22 НБУ вынес на обсуждение проект постановления, которым существенно обновляются нормативы для страховщиков

объем указанных операций приходился на период с июня 2016 года по май 2017 года.

В сентябре 2019 года НБУ получил официальное уведомление том, что Универсал Банк оспаривает штраф.

Национальный банк в 2020 году намерен провести инспекционные проверки в 45 банках. План проверок был составлен на основании риск-ориентированного подхода.

Также в этом году НБУ продолжит проводить внеплановые проверки. Их необходимость будут определять на основании надзорных действий в рамках системы раннего реагирования.

Одновременно с 1 июля 2020 года в рамках проекта «сплит» Нацбанк начнет выездные проверки небанковских финучреждений в соответствии с графиком, утвержденным Нацкомфинуслуг.