"Стремитесь стать тем человеком, которым Вы можете быть"
Финансы
Обзор рынка НБУ в январе применил к трем банкам меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства
08.02.22
Национальный банк Украины в январе 2022 года применил к трем банкам меры влияния по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма. Об этом идет речь в сообщении на сайте НБУ.
"ПриватБанк" оштрафован на 600 тыс. грн за ненадлежащий анализ финансовых операций и нарушение порядка валютного надзора за отдельными клиентами. Также банк получил письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанностей по принятию дополнительных мер в отношении отдельных клиентов - публичных деятелей и связанных с
ними лиц; предоставление ошибочной статистической отчетности о валютных операциях; нарушение порядка осуществления расчетов в иностранной валюте по отдельным валютным операциям и другие нарушения.
АО "Поликомбанк" получил штраф в размере 234 тыс. грн за невыполнение долга на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов осуществлять надлежащий анализ с целью выявления финансовых операций, не соответствующих финансовому состоянию, содержанию деятельности клиента.
АО "Ощадбанк" получило письменное предостережение за нарушения, заключающиеся в необеспечении выявления финансовых операций клиента, подлежащих внутреннему финансовому мониторингу; ненадлежащем выполнении банком обязанности осуществлять переоценку рисков клиента, неисполнении обязанности на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов осуществлять надлежащий анализ финансовых операций клиента.
|
Новости
