Новости Статьи Обучение Термины Компании Банковские металлы
Новости

Все новости >>>

 

Мнение профессионала
Два года закона о валюте: что сделано и чего ждать

Только представьте, два года назад, если бы вы захотели инвестировать, скажем, в акции Apple, вам нужно было бы получать лицензию. А максимальная сумма такой операции ограничивалась 50 тыс. евро в год.

Правило успеха
"Победитель не цепляется за положение, которым он не доволен"
Финансы

 


Обзор рынка
НБУ в январе применил к трем банкам меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства
08.02.22

Национальный банк Украины в январе 2022 года применил к трем банкам меры влияния по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма. Об этом идет речь в сообщении на сайте НБУ.

"ПриватБанк" оштрафован на 600 тыс. грн за ненадлежащий анализ финансовых операций и нарушение порядка валютного надзора за отдельными клиентами. Также банк получил письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанностей по принятию дополнительных мер в отношении отдельных клиентов - публичных деятелей и связанных с
материалы в тему:
ними лиц; предоставление ошибочной статистической отчетности о валютных операциях; нарушение порядка осуществления расчетов в иностранной валюте по отдельным валютным операциям и другие нарушения.

АО "Поликомбанк" получил штраф в размере 234 тыс. грн за невыполнение долга на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов осуществлять надлежащий анализ с целью выявления финансовых операций, не соответствующих финансовому состоянию, содержанию деятельности клиента.

АО "Ощадбанк" получило письменное предостережение за нарушения, заключающиеся в необеспечении выявления финансовых операций клиента, подлежащих внутреннему финансовому мониторингу; ненадлежащем выполнении банком обязанности осуществлять переоценку рисков клиента, неисполнении обязанности на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов осуществлять надлежащий анализ финансовых операций клиента.


Финансовый навигатор TRISTAR.com.ua




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Темы
Финансовые технологии
Экономика
Нормативно-законодательная база
Финансы
Депозиты
Кадровые перестановки
Обзор рынка
Банки
Рейтинг банков
События
Кредитные брокеры
Мошенничество
Потребительское кредитование
Акулы бизнеса
Финансовые пирамиды
Интересное в мире
Платежные системы
Пластиковые карты
Денежный перевод
Кредитные союзы

Все темы >>>
Рассылка

Анонсы | Подкасты | Акции | Реклама | Песочница | Партнеры | О нас | Правовая информация

Страховой каталог INS.ORG.RU Rambler's Top100 Система Orphus
©2007-2024 TRISTAR.com.ua - твой финансовый навигатор!
© При полном или частичном использовании информации прямая гиперссылка на сайт TRISTAR.com.ua обязательна.