"Большинство людей хотят быть кем-то важным, но никто не хочет им становиться" Гете
Финансы
События "ПриватБанк" утверждает, что экс-владельцы банка отмыли почти 800 млн долларов
27.07.20
Приватбанк утверждает в своем иске в США против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, что бывшие владельцы отмыли почти $800 миллионов средств. Об этом сообщает Радио Свобода.
В иске говорится, что оба бывшие владельцы отмыли $660 миллионов через группу американских компаний Optima и еще $100 миллионов через другие американские компании.
Издание также сообщает, что еще $86 миллионов сверх суммы первоначального иска Коломойский
и Боголюбов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка «Ренессанс-Капитал».
Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал Приватбанк разным компаниям, которые контролировали сами олигархи.
«Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок», - резюмирует издание.