Банки "Укрсоцбанк" оспорит в суде решение НБУ о штрафе
04.12.18
Укрсоцбанк категорически не согласен с обвинениями Нацбанка в ведении рисковой деятельности и будет оспаривать решение регулятора в суде. Об этом говорится в сообщении банка.
В банке поясняют, что в период с 14 декабря 2017 года по 8 мая 2018 года в Укрсоцбанке проводилась плановая инспекционная проверка Нацбанка по отдельным вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства.
проводилась за период деятельности банка с 2015 по 2017 год, из которых период с 2015 по октябрь 2016 приходится на деятельность банка под контролем предыдущего акционера – международной банковской группы UniCredit Group.
«Укрсоцбанк категорически не согласен с обвинениями в ведении рисковой деятельности. Все указанные случаи рискованных операций были выявлены банком самостоятельно задолго до проверки Нацбанка Украины, и в большинстве из них клиентам было отказано в обслуживании согласно статье 10 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов»», - утверждают в банке.