"Возможно, вы заметили, что отстающими в финансовом отношении часто становятся люди, закостеневшие в своем мировоззрении и образе действий" Роберт Киосаки
Финансы
Мошенничество В Днепропетровске через конвертационный центр прошли 20 млн грн.
21.04.08
Сотрудники налоговой милиции разоблачили в Днепропетровске конвертационный центр, через который за 2007—2008 годы «в тень» выведены 20 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе ГНА в Днепропетровской области.
Двое организаторов незаконного бизнеса конвертировали деньги в наличные для
предприятий Днепропетровского региона, используя счета транзитных и фиктивных предприятий, открытые в банках областного центра.
В ходе санкционированных обысков теневого офиса и автомобиля одного из фигурантов выявлены и изъяты более 100 тыс. грн наличных средств; 4 печати предприятий, которые имеют признаки фиктивности; 2 комплекта компьютерной техники с системой «Клиент-банк»; более 180 чистых бланков с подписями должностных лиц и оттисками печатей. На расчетных счетах конвертационного центра арестованы 45 тыс. грн безналичных средств.