Служба безопасности Украины в г. Днепропетровске обнаружила и ликвидировала конвертационный центр с оборотом 70 млн грн, который действовал в сети транзитных и фиктивных предприятий, созданных с целью прикрытия незаконных финансовых операций, связанных с уклонением от уплаты налогов и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-центре СБУ в Днепропетровской обл.

Прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 191 ч. 5 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Криминального

материалы в тему: 07.02.22 За 2021 год оборот наличных денег в кассах банков увеличился по сравнению с 2020 годом - НБУ 02.02.22 Бизнес в начале года ухудшил оценки деятельности своих предприятий - опрос НБУ 18.02.22 Верховный суд окончательно подтвердил законность вывода с рынка неплатежеспособного банка "Капитал" 01.02.22 "Расчетный центр" получил лицензию центрального контрагента на рынке капиталов 18.02.22 Киберловушки для фрилансеров, или Как "свободный полет" может закончиться быстрым падением

кодекса Украины.

В рамках расследования возбужденного дела 14 апреля с.г. оперативно-следственной группой, в которую вошли сотрудники СБУ и МВДУ, задержаны два организатора конвертационного центра, состоялись обыски в офисе, других помещениях и автотранспорте, что использовались злоумышленниками для осуществления противоправной деятельности.

Во время обысков обнаружены и изъяты печати, финансовая документация, компьютерная техника, с помощью которой через систему "Клиент-Банк " осуществлялось управление счетами, наличность на общую сумму 1 млн грн, снятая злоумышленниками непосредственно перед обыском с банковских счетов фиктивных предприятий. В соответствии с полученными санкциями суда в нескольких банковских учреждениях города арестовано 18 счетов фиктивных фирм, на которых заблокировано свыше 250 тыс. грн.

Установлено, что с помощью незаконного конвертационного центра за три месяца т.г. в теневое обращение переведено свыше 70 млн грн.