В Донецкой обл. ликвидирован конвертационный центр с оборотом 500 млн грн. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник налоговой милиции ГНА области Сергей Загоруля, передает корреспондент

материалы в тему: 07.02.22 За 2021 год оборот наличных денег в кассах банков увеличился по сравнению с 2020 годом - НБУ 14.01.22 Украинские банки в 2021 году закрыли 449 отделений, больше всех - "Ощадбанк" 18.02.22 Верховный суд окончательно подтвердил законность вывода с рынка неплатежеспособного банка "Капитал" 01.02.22 "Расчетный центр" получил лицензию центрального контрагента на рынке капиталов 01.02.22 Остатки средств на казначейском счете Украины за месяц увеличились вдвое

РБК-Украина. По его словам, центр состоял из трех подразделений, объединенных в одну преступную группу в составе 20 человек. За 9 месяцев деятельности центра было создано 40 фиктивных предприятий, открыто 100 расчетных счетов банках. По подсчетам налоговиков, прибыль его организаторов превысила 20 млн грн. В ходе обысков изъято 450 тыс. грн, оружие, на банковских счетах заблокировано более 230 тыс. грн.