В Киеве в результате проведения спецоперации под условным названием "Фирма" сотрудники налоговой милиции разоблачили деятельность мощного конвертационного центра.

Как сообщили ЛIГАБiзнесIнформ в пресс-службе Главного управления налоговой милиции ГНА Украины, незаконную финансовую

материалы в тему: 27.03.22 Влада Києва повідомила про поступове відновлення роботи бізнесу в столиці 02.02.22 Бизнес в начале года ухудшил оценки деятельности своих предприятий - опрос НБУ 18.02.22 Верховный суд окончательно подтвердил законность вывода с рынка неплатежеспособного банка "Капитал" 01.02.22 "Расчетный центр" получил лицензию центрального контрагента на рынке капиталов 21.12.21 Приложение "Дия" будет оповещать о проверках кредитной истории украинцев с целью открытия кредита - Минцифры

пирамиду в составе 20 фиктивных предприятий организовал 28-летний киевлянин. Помогал ему его сверстник, выполнявший бухгалтерскую работу.

О размахе финансового предприятия свидетельствует изъятая теневая касса предприятия - около 630 тыс.грн. и $35 тыс. Также счетах фиктивных фирм были заблокированы около 200 тыс.грн.

При задержании махинаторов оперативники одновременно действовали по нескольким адресам, где были изъяты печати фиктивных предприятий и документация, доказывающая противоправную деятельность. Руководители конвертационного центра дают объяснения.