В Киеве во время операции с условным названием "Фирма" работники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр.

Как сообщили ЛIГАБiзнесIнформ в пресс-центре Государственной налоговой администрации, подпольной финансовой сетью руководил киевлянин, которому удалось создать около 10 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Партнером бизнесмена был уроженец Латвии.

Налоговики Киева изъяли $400 тыс., 11 тыс. евро и 160 тыс.грн. наличными из автомобиля "Porsche Cayenne", который принадлежал курьеру конвертационного центра.

Подпольную структуру

материалы в тему: 27.03.22 Влада Києва повідомила про поступове відновлення роботи бізнесу в столиці 02.02.22 Бизнес в начале года ухудшил оценки деятельности своих предприятий - опрос НБУ 21.03.22 ФОПи знову можуть платити податки в "Дії" 09.02.22 Власть имущие реформаторы хотят ввести в Украине налог на подработки частных лиц 01.02.22 Украинцы задекларировали с начала налоговой амнистии активы на 1,3 млрд грн

удалось обнаружить в нескольких офисах и квартирах, принадлежавших конвертаторам. При задержании махинаторов оперативники действовали одновременно по нескольким адресам. В помещениях налоговики изъяли печати фиктивных предприятий и документацию, которая свидетельствовала о противоправной деятельности махинаторов.

Установленные функционеры центра дают показания. Налоговики подсчитывают ущерб, нанесенный государству.

Всего, с начала года, работниками налоговой милиции столицы выявлены уже 14 конвертационных центров и свыше 220 фиктивных фирм.