Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД в Одесской обл. выявлен конвертационный центр с годовым оборотом в 1 млрд грн. Как сообщили сегодня РБК-Украина в отделе по связям с общественностью областного ГУМВД, в результате оперативно-следственных мероприятий обнаружена и пресечена противозаконная деятельность преступной группы семи лиц, организовавших конвертационный центр.

Как выяснилось, эта структура наряду с услугами по нелегальной конвертации и реконвертации денежных средств в течение 3-х лет занималась хищением бюджетных денег. За это время

материалы в тему: 07.02.22 За 2021 год оборот наличных денег в кассах банков увеличился по сравнению с 2020 годом - НБУ 26.08.20 Разработка правил для капитала страховой группы - опыт Гонконга 29.12.21 Национальный банк обновил положение о лицензировании банков 01.02.22 "Расчетный центр" получил лицензию центрального контрагента на рынке капиталов 11.01.22 Нацбанк обновил требования к деятельности банковских групп

злоумышленники пропустили через свой центр более 3 млрд грн. Были похищены 5 млн грн, направленных из Госбюджета на ремонт школ, интернатов, детских учреждений.

В результате обысков в офисах фирм были обнаружены значительное количество документов, более 40 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности. Именно посредством этих предприятий растаскивались бюджетные деньги. Правоохранители заблокировали счета фиктивных предприятий, на которых находилось более 0,5 млн грн. Выясняется причастность к тяжким преступлениям ряда высоких должностных лиц.