Налоговики совместно с ГУ ГФС в Харьковской области разоблачили гражданина, который произвел расходы без наличия доходов с подтвержденным источником происхождения. Об этом сообщается на сайте ГНС Украины.

Как выяснили специалисты подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГПС в Харьковской области, гражданин приобрел ряд автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 млн грн. При этом произведенные расходы в несколько раз превышали официальные доходы указанного лица. Операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным

материалы в тему: 06.01.22 Налоговая разъяснила, надо ли подавать одноразовую декларацию на средства, размещенные на банковских счетах 30.12.21 Украинцы задекларировали за четыре месяца налоговой амнистии более 1 млрд грн 13.12.21 Налоговая амнистия: ответы на вопросы про одноразовое декларирование 01.02.22 Украинцы задекларировали с начала налоговой амнистии активы на 1,3 млрд грн 04.01.22 Новая форма налоговой декларации о доходах введена в действие с 1 января 2022 года

путем.

По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 УК Украины.

Органом предварительного расследования приняты неотложные следственные действия, по результатам которых на денежные средства гражданина в сумме более 26 млн грн наложен арест.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.