Мошенничество В Украине разоблачена деятельность фейкового инвест-брокера Just2Trade
05.04.21
Шестеро участников преступной группировки создали сайт Just2Trade и под предлогом покупки ценных бумаг обманывали граждан.
Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, псевдоинвесторское финансовое учреждение действовало на территории Украины без разрешительных документов и лицензий.
«Организатором преступной схемы оказался гражданин Российской Федерации, который имел сообщников на территории Украины. Руководитель, бухгалтер и менеджеры, в соответствии с распределенными ролей, привлекали граждан инвестировать деньги в ценные бумаги путем создания «персональных
кабинетов» на их сайтах и обещали постоянный рост акций и увеличение прибыли. В состав преступной группы входило шесть человек в возрасте от 25 до 45 лет», - сообщил он.
В ходе получения оперативной информации следователи Деснянского управления полиции Киева при оперативном сопровождении СБУ и процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры разоблачили незаконную деятельность группы лиц, которые мошенническими методами проводили незаконные финансовые операции по покупке несуществующих ценных бумаг. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.
Во время санкционированных обысков в офисных помещениях правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников. Все вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
В ходе досудебного расследования устанавливаются другие участники незаконного бизнеса и лица, пострадавшие от мошенничества. Граждан, которые стали свидетелями или жертвами финансовой мошеннической схемы «Just2Trade», просят сообщить об этом полиции.