"Думай перед тем, как сказать что-то, и люди будут доверять тебе"
Страхование
Нормативно-законодательная база Участники небанковского рынка должны до 27 ноября актуализировать учет подразделений в Госфинмониторинге
12.11.21
Суб’єкти первинного фінансового моніторингу – небанківські установи повинні до 27 листопада 2021 року зняти з обліку в Держфінмоніторингу всі свої відокремлені підрозділи, які не є окремими юридичними особами та яким не надано дозвіл самостійно подавати інформацію з фінансового моніторингу.
Таку рекомендацію надав Держфінмоніторинг у зв’язку з набранням із 27 листопада 2021 року чинності наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322 "Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу", повідомляється у відповідному
href="https://bank.gov.ua/ua/legislation/Notice_05112021_104529">листі-роз'ясненні Національного банку.
Зокрема новим порядком обміну інформацією з питань фінансового моніторингу не передбачено використання під час інформаційного обміну облікового ідентифікатора суб’єкта фінансового моніторингу. Це унеможливить подання інформації для зняття з обліку відокремлених підрозділів, які не є окремими юридичними особами та не зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у встановленому законодавством порядку.
Новости
