"Строительство на основе успеха других есть признак ума"
Финансы
Обзор рынка НБУ в декабре применил меры воздействия к двум банкам за нарушения в сфере фимониторинга
06.01.22
Национальный банк в декабре 2021 года применил к 2 банкам меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщает
пресс-служба НБУ.
В частности, в Айбокс Банке отстранено должностное лицо за ненадлежащее исполнение банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки новых и существующих клиентов. Также банку вынесено письменное предупреждение.
К Банку Альянс была применена мера воздействия в виде письменного предупреждения и наложено несколько штрафов, в том числе в размере 1,35 млн грн, 200 тыс. грн и 26 тыс. грн.