В Донецке и Краматорске сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность крупных конвертационных центров.

Как сообщили в Управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Донецкой области, в Донецке налоговики пресекли деятельность группировки, которая занималась противозаконной деятельностью по конвертации безналичных средств в денежную наличность, а также подделкой документов с целью дальнейшего контрабандного перемещения шахтного оборудования через украинско-российскую границу. Руководил деятельностью группировки 40-летний житель области. Через банковские

материалы в тему: 08.02.22 НБУ в январе применил к трем банкам меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства 03.04.22 Банки не рекомендують подорожувати з готівковою валютою 07.02.22 За 2021 год оборот наличных денег в кассах банков увеличился по сравнению с 2020 годом - НБУ 01.02.22 "Расчетный центр" получил лицензию центрального контрагента на рынке капиталов 01.02.22 Остатки средств на казначейском счете Украины за месяц увеличились вдвое

счета созданных им нескольких фиктивных предприятий, открытых на подставных лиц, денежные потоки переводились в наличность, а затем легализовывались.

С 2005 года услугами данных ”конвертаторов” воспользовались несколько донецких предприятий, а оборот средств на счетах группировки составил более 70 млн грн.

По месту проживания членов группировки и в помещении офиса проведен ряд обысков, в результате которых сотрудниками налоговой милиции изъято более 300 тыс. гривен, 14 штампов и печатей фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных на территории Российской Федерации.

В г. Краматорске конвертационным центром руководили двое местных жителей. Они направляли ”виртуальные” товары в адрес других предприятий, а полученные на расчетные счета средства использовали для расчетов с руководителями действующих предприятий, а также частично якобы на хозяйственные нужды и приобретение других товаров.

С 2007 года в денежную наличность злоумышленниками было переведено и фактически направлено в теневую экономику более 40 млн грн, прибыль составила около 2 млн грн.

При обыске из офиса конвертационного центра изъято 8 поддельных печатей, 13 тыс. гривен наличностью.