Финансовый регулятор Британских Виргинских остров оштрафовал дочернюю фирму Mossack Fonseca за недостаточный контроль над отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщает WSJ.

По утверждению Комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских островов (BVI FSC), дочерняя фирма

материалы в тему: 12.04.16 Реформа поневоле: после "офшорного скандала" президент решил провести деофшоризацию 13.01.17 Чего боятся инвесторы 30.12.21 Электронные права, техпаспорт и е-студенческий в "Дії" с 30 декабря принимаются на уровне с бумажными документами 12.01.22 Вице-глава ФРС США уходит в отставку после скандала с инсайдами на фондовом рынке 22.02.22 Топ-менеджеры Allianz уволены за ошибки в инвестиционной деятельности в США

Mossack Fonseca принимала «неадекватные меры» по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Компания также не всегда правильно оценивала рискованность клиентов, а их личность не проверялась, если они сотрудничали через третье лица. Данные клиентов при этом не сохранялись.

BVI FSC начала расследование в апреле, когда случилась утечка информации из панамской компании Mossack Fonseca, из-за которой разгорелся мировой скандал. В оффшорных схемах, организованных Mossack Fonseca участвовали тысячи политических лидеров и знаменитостей. Среди них 643 украинца, включая Петра Порошенко и Валерию Гонтареву.