Бизнесмен, некогда фигурировавший в списке самых богатых британцев, что составляет газета Times, в четверг был признан виновным в мошенничестве и приговорен к тюремному заключению. Афера, принесшая ему почти 350 млн фунтов, раскрылась после того, как один из служащих его фирмы нажал не ту кнопку на факсовом аппарате.

Вирендра Растожи потратил шесть лет на построение империи обмана, создав цепочку фиктивных фирм, зарегистрированных в таких престижных офисах, как, например, индийский коровник и американская прачечная. По словам судьи, эта деятельность причинила огромный ущерб банкам

материалы в тему: 27.03.22 Влада Києва повідомила про поступове відновлення роботи бізнесу в столиці 18.02.22 Киберловушки для фрилансеров, или Как "свободный полет" может закончиться быстрым падением 30.12.21 Играют в ГТА: российские мошенники изобрели новую схему страхового обмана 19.10.21 Профилем не вышел: алгоритмы ИИ выявляют признаки страхового мошенничества 18.02.22 Сколько зарабатывают топ-менеджеры госбанков

по обе стороны Атлантики, путем их привлечения в финансирование несуществующих сделок.

Фирма Растожи по торговле металлом, RBG Resources, даже привлекала депутата парламента Джека Каннингема, лорда Холма, лорда Вулмера и лорда Грея в качестве советников, чтобы придать ей флер респектабельности.

Сам владелец фирмы, 39-летний отец двоих детей, проживал с семьей в роскошной квартире в центре Лондона и всюду ездил только на автомобиле с шофером. Он заработал состояние в 4,15 млн фунтов всего за 5 лет, что принесло ему место в списке наиболее самых богатых британцев азиатского происхождения. Но, придумавший сложнейшую цепочку обмана бизнесмен погорел на ошибке простого клерка, который послал не тот пакет документов по факсу из ложного офиса в Гонг-Конге, что возбудило подозрения аудиторов и, в конечном счете, стало причиной краха предприятия.

В 2002 году следователи Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах провели обыск в доме Растожи, застукав бизнесмена в момент, когда тот в панике отправлял документы в шредер.

После масштабного расследования этого дела, которое стоило налогоплательщикам как минимум 10 млн фунтов, лондонский суд вынес приговор троим обвиняемым в международном мошенничестве.

Растожи получил 9,5 лет тюремного заключения.

Судья Джеймс Уодсворт сказал ему: "Столь значительными результатами вы обязаны вашему разуму. Годами банки, одураченные вашей ложью, давали вам настоящие миллиарды под сделки, которых никогда не было".

Подельник Растожи, Анан Жаин, исполнитель всех операций, получил 8,5 лет, а Гунтам Махумдар, в прошлом успешный банкир в Сити, получил 7,5.

В ходе слушаний в суде стало известно, что Растожи с помощью брата в США создал "международную империю по торговле металлопрокатом", и зарегистрировал фирму на респектабельном Пикадилли, в центре Лондона.

Он также создал сеть из 324 "клиентских компаний", которые постоянно заказывали огромные количества металла через RBG В США, ОАЭ, Гонконге и Сингапуре. На самом деле за бизнесом с многомиллионным (по общему мнению) оборотом стояли дутые фирмы, зарегистрированные в квартирках и магазинчиках, на балансе у которых были разве что стол или стул.

Следователи были поражены, когда следы одной фирмы привели их в индийский коровник, другой - в прачечную самообслуживания в Нью-Джерси, а третьей - в домик старушки, торговавшей альбомами для фотографий.

У каждого из фиктивных трейдеров был полный набор документов, не говоря уж о фирменных бланках. Они оформлял сделки, открывали счета. В финансовом мире творение Растожи считалось успешной международной корпорацией с ежегодным оборотом более $1 млрд, поэтому он мог рассчитывать на огромные ссуды от таких мировых компаний, как немецкий West LB и General Motors. Своевременный возврат займов снимал любые подозрения, и Растожи брал все большие кредиты.

Следователи обнаружили, что в сумме банки в США и Англии выдали Растожи несколько миллиардов долларов в виде займов, и, несмотря на круговое движение денег, 343.5 млн фунтов все-таки исчезли. Большая часть средств была отмыта в ОАЭ и Швейцарию, а около 40 млн фунтов было отправлено в Индию. Вернуть деньги так и не удалось.

Растожи убедил финансовый мир в своей кредитоспособности, упирая на то, что его аудитором была международно известная фирма Pricewaterhouse Cooper.

В 2002 году аудитор этой компании в Румынии заподозрил неладное, когда увидел что, шесть документов, которые должны были быть получены с разных концов планеты, были отправлены с одного и того же факса в Гонконге. После этого PwC отказалась работать с Растожи, даже не доведя до конца ежегодную аудиторскую проверку.

Растожи и его компаньоны пытались спасти ситуацию, но им не помогли ни зачистки документов, ни "театр у микрофона", который сотрудникам велели разыгрывать в случае звонков от других аудиторов. Некогда успешная империя рухнула, и фирма с адресом на Пикадилли была прозвана "прогнившей до сердцевины".