Налоговики Херсонщины разоблачили конвертационный центр, через который работники банковских учреждений и лица, которые занимались созданием предприятий с признаками фиктивности, "отмыли" 99 млн. гривен. Об этом "proUA" сообщили в пресс-службе ГНА.

Согласно сообщению, на протяжении 2007-2008 годов через расчетные счета одного из частных предприятий, которое было в составе "конвертационного" центра, от субъектов предпринимательской деятельности разных форм собственности по бестоварным операциям по поддельным финансово-хозяйственным документам осуществлялась конвертация денежных

материалы в тему: 18.02.22 Киберловушки для фрилансеров, или Как "свободный полет" может закончиться быстрым падением 30.12.21 Играют в ГТА: российские мошенники изобрели новую схему страхового обмана 19.10.21 Профилем не вышел: алгоритмы ИИ выявляют признаки страхового мошенничества 18.02.22 Сколько зарабатывают топ-менеджеры госбанков 18.02.22 Верховный суд окончательно подтвердил законность вывода с рынка неплатежеспособного банка "Капитал"

средств. Услугами центра пользовались СГД, которые работают на рынке металлолома.

В момент снятия наличности с расчетного счета частного предприятия в одном из коммерческих банков был задержан директор частного предприятия и его помощник. Изъято наличности на сумму 207,0 тыс. гривен.

Директор частного предприятия признал свое участие в схемах конвертации денежных средств и рассказал о местах сохранение бухгалтерских документов и печатей предприятий, задействованных в схемах конвертации.

По указанному факту возбуждено уголовное дело. Сумма убытков по уголовному делу составляет 1,3 млн. гривен.