Государственная налоговая администрация (ГНА) раскрыла схему, по которой уклонялись от уплаты налогов предприятия «известной финансово-промышленной группы». Как рассказал «Делу» начальник следственного отдела налоговой милиции ГНА Иосиф Бучинский, только в марте эти фирмы сформировали налоговый кредит на 600 миллионов гривен.

Компании-штрафники

«Мы возбудили ряд уголовных дел, провели уже много обысков, изъяли очень много документов, которые сейчас исследуем, в том числе и документы конкретных «живых» предприятий, раскрыли банковские тайны», — рассказал

материалы в тему: 18.02.22 Киберловушки для фрилансеров, или Как "свободный полет" может закончиться быстрым падением 30.12.21 Играют в ГТА: российские мошенники изобрели новую схему страхового обмана 19.10.21 Профилем не вышел: алгоритмы ИИ выявляют признаки страхового мошенничества 15.02.22 Украинские банки выдали более 88 млрд грн кредитов по госпрограмме кредитования МСБ под 5-7-9% 11.02.22 Темпы роста кредитования в Украине могут снизиться, но будут оставаться высокими - банкиры

«Делу» начальник следственного отдела ГНА.

По словам Бучинского, в схеме были задействованы Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат, Южный горно-обогатительный комбинат и нефтеперерабатывающий комплекс «Галичина». Все они принадлежат финансово-промышленной группе «Приват», контролируемой миллиардером Игорем Коломойским.

В тоже время на Южном горно-обогатительном комбинате «Делу» сообщили, что никаких проблем с налоговой у них нет.

Преступная схема

По данным ГНА, схема по уклонению от налогов действовала следующим образом. При поставках продукции организаторы использовали фиктивные и транзитные фирмы. На них ложились обязательства по уплате налогов, от чего бизнесмены удачно отлынивали. Затем фиктивные фирмы перепродавали продукцию компании «Весна» — главному звену в схеме. Компания зарегистрирована в Закарпатской области на малообеспеченного местного жителя. По данным налоговой, одна только «Весна» не уплатила в бюджет около 400 миллионов гривен.

Всего за несколько часов продукция проходила через 4-5 транзитных фирм, после чего поступала окончательным покупателям. Они сознательно приобретали товары по завышенной цене. Затем, по информации ГНА, незаконно требовали возмещения налога на добавленную стоимость.

Кто еще не платит

Вместе с тем Иосиф Бучинский назвал среди предприятий, которые уклонялись от уплаты налогов, компании и других финансово-промышленных групп. Среди них — Алчевский меткомбинат (им владеет «Индустриальный союз Донбасса» Сергея Таруты). Кроме того, налоги минимизировала  Харьковская бисквитная фабрика (связывают с братом президента Петром Ющенко).