Бывший собственник ликвидируемого банка «Союз» Сергей Дядечко судится с Национальным банком из-за отказа регулятора включать его в перечень квалифицированных лиц, имеющих право принимать участие в выведении неплатежеспособных банков с рынка: Дядечко выиграл суд первой инстанции, но в начале августа частично проиграл апелляцию. Об этом сообщает Финклуб.

Как следует из судебных материалов, НБУ отказал Сергею Дядечко в предварительной квалификации его как физлица, имеющего права выводить обанкротившиеся банки с рынка, еще 22 марта 2017 года. Чтобы получить это разрешение, он в марте минувшего года подал в Нацбанк подробный перечень документов: копии паспорта, ИНН, справки переселенца, деклараций, справок о доходах, справок из ГФС, а также договоров купли/продажи долей в различных компаниях.

Но НБУ отказал ему, объяснив свое решение несоответствием деловой репутации его требованиям, говорится в судебном решении.

«Национальный банк в соответствии со статьей 18 закона «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» неоднократно направлял информацию правоохранительным органам относительно финансовых операций клиентов указанного банка (банка «Союз). ГФС письмами от 22 января и 18 апреля 2016-го проинформировала о том, что осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по № 32015100000000289 от 24 декабря 2015-го по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса; СБУ письмом от 7 февраля 2017-го проинформировала о том, что прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство от 09.12.2016 № 42016100000001211 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 209 и ч.2 ст.364-1 Уголовного кодекса», - сказано в материалах суда.

материалы в тему: 19.10.21 Украинские кредитные союзы в ожидании законодательных изменений 18.02.22 Сколько зарабатывают топ-менеджеры госбанков 18.02.22 Верховный суд окончательно подтвердил законность вывода с рынка неплатежеспособного банка "Капитал" 23.12.20 Государству здесь не место: как вмешательство в безналичные операции коснется украинцев 23.02.22 Кредиторы банков-банкротов получили в январе более 74 млн грн - ФГВФЛ

Однако суд первой инстанции 21 марта 2018 года принял сторону Дядечко и признал незаконным решение НБУ. Также он обязал регулятора включить бывшего собственника банка «Союз» в перечень квалифицированных инвесторов. Принимая такое решение, суд ссылался на то, что наличие указанных уголовных производств не является фактом, который прямо устанавливает небезупречность деловой репутации.

Не согласившись с этим решением, НБУ подал апелляцию.

1 августа Киевский апелляционный админсуд частично удовлетворил жалобу Нацбанка. В частности, подтвердил незаконность решения НБУ о невключении Дядечко в перечень квалифицированных лиц. При этом суд обязал Нацбанк повторно рассмотреть документы бывшего собственника банка «Союз».

Экс-владелец банка «Союз» ранее оспаривал законность ликвидации банка, НБУ пришлось даже дважды отправлять банк на ликвидацию. Верховный суд Украины 27 июня 2017 года отменил решения судов предыдущих инстанций о незаконной ликвидации банка «Союз» и вернули дело в первую инстанцию.

*** Банк Союз в течение 2014-2015 гг. неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. При этом он создавал помехи проведению проверки в марте 2016 года.

В марте 2015 года СБУ заблокировала деятельность конвертационного центра с ежемесячным незаконным оборотом в 600 млн грн, который организовали владельцы и руководители одного из украинских коммерческих банков.

Как сообщили в СБУ, из него разворовывались бюджетные деньги, предназначенные на восстановление инфраструктуры Донецкой и Луганской областей. В офисных помещениях банка сотрудники спецслужбы также обнаружили печати двух районных судов Донецка, документы и чистые бланки с оттисками печати т.н. "Банка ДНР". Документы содержали преступные схемы финансовых взаимоотношений с луганскими и донецкими предприятиями, в частности, по поставкам газа с временно оккупированных территорий. Название банка в интересах следствия не разглашалось, однако СМИ связывали деятельность этого конвертцентра с банком "Союз".

15 марта 2016 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Банка Союз за совершенное систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.