Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группы, состоявшей из 3 человек, члены которой с целью легализации (отмывания) денежных средств создали в г. Донецке конвертационный центр. Об этом сообщает центр общественных связей ГУМВД области со ссылкой на УБОП Донецкой обл. Данный центр состоял из ряда фиктивных предприятий. Организатором преступной группы являлась 39-летняя дончанка. В целях конспирации указанный "конверт" имел несколько офисов. У каждого участника группы были четко

материалы в тему: 07.02.22 За 2021 год оборот наличных денег в кассах банков увеличился по сравнению с 2020 годом - НБУ 26.08.20 Разработка правил для капитала страховой группы - опыт Гонконга 18.02.22 Киберловушки для фрилансеров, или Как "свободный полет" может закончиться быстрым падением 22.07.20 Коронавирус в страховании: мошенничество на горизонте 30.12.21 Играют в ГТА: российские мошенники изобрели новую схему страхового обмана

определенные обязанности. Деятельность ОПГ заключалась в следующем: злоумышленники проводили фиктивные договора по купле-продаже с различными фирмами и в дальнейшем незаконно обналичивали денежные средства. За подобные операции члены группировки получали 5% от общей суммы заключенных договоров; за транзит денежных средств без обналичивания - около 2% от общей суммы. Оборот денежных средств по расчетным счетам конвертационного центра составил около 100 млн грн в год. На момент задержания у злоумышленников были изъяты денежные средства, а также различная документация, подтверждающая их преступную деятельность. В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам ст. 209 ч. 2 УК Украины. Ведется следствие.