Государственной налоговой администрацией в Херсонской области относительно директора одного частного предприятия, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Криминального кодекса Украины.

Сумма убытков по уголовному делу составляет 1,3 млн. грн.

материалы в тему: 26.08.20 Разработка правил для капитала страховой группы - опыт Гонконга 06.07.21 Скандал в НБУ: 10 топ-менеджеров НБУ заявили об отставке. Что случилось и при чем тут Кирилл Шевченко 01.02.22 "Расчетный центр" получил лицензию центрального контрагента на рынке капиталов 11.01.22 Нацбанк обновил требования к деятельности банковских групп 22.02.22 Минцифры запустит пилот е-гривны до конца года

В ходе оперативно-разыскных мероприятий и по результатам рассмотрения обобщенных материалов Госфинмониторинга, которые направлялись в течение 2007-2008 г., наложен арест на имущество лиц преступной группировки и денежные средства на сумму 961,6 тыс. грн.

Через расчетные счета лиц причастных к преступной группировке по поддельным финансового-хозяйственным документам осуществлялась конвертация денежных средств на сумму свыше 90 млн. грн. Во время реализации материалов в момент снятия наличности, задержана преступная группа и изъято наличности на сумму 207,0 тыс. грн.