В I полугодии Нацбанком выявлено 39 нелегальных пунктов обмена валют в 10 областях Украины и Киеве.

«Нацбанк способствует постоянному повышению прозрачности рынка небанковских финансовых учреждений, которые получили генеральные лицензии на осуществление валютных операций. Так, в 2018 году НБУ изменил нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность таких финансовых компаний и это заставило их усилить процедуру внутреннего контроля за работой своих структурных подразделений", — отметил директор Департамента

материалы в тему: 16.11.11 Менять или не менять? 31.12.21 Гривна в обменниках подешевела до 27,40 грн за доллар 16.07.15 НБУ решил не закрывать небанковские валютные обменники 03.03.17 Всегда в курсе. Кто получает лицензии на обмен валют 27.01.22 В Национальном банке назвали главные причины девальвации гривны

финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Основные недостатки, выявленные в ходе проверок НФУ — это непредоставление материалов на письменный запрос уполномоченного работника регулятора, осуществления валютно-обменных операций без документального оформления, несоответствие остатков наличных средств в кассе бухгалтерским документам.

По результатам выявленных в ходе проверок недостатков в работе структурных подразделений НФУ направлены письма в адрес руководителей соответствующих финансовых учреждений с требованиями предоставить объяснения и устранить выявленные недостатки.