Сотрудники управления СБУ в Запорожской области выявили конвертационный центр, через который было легализовано свыше 2,5 млн. грн.

Как сообщили в пресс-группе УСБУ в Запорожской области, конвертационный центр, состоящий из нескольких десятков фирм, осуществляющих уставную деятельность только на бумаге, работал на территории региона больше года. Средства, поступавшие на счета предприятий, входящих в конвертационный центр, "отмывались" путем заключения фиктивных договоров, а так же с помощью подделки магазинных чеков.

"Конвертаторы для придания операциям по отмыванию средств

материалы в тему: 01.02.22 "Расчетный центр" получил лицензию центрального контрагента на рынке капиталов 26.08.20 Разработка правил для капитала страховой группы - опыт Гонконга 25.04.18 Украина без долгостроев: Такая практика уже скоро может стать реальностью 18.08.17 Деньги в квадрате: как заработать на заграничной недвижимости 04.04.17 Как долго украинцы ищут новую работу

легального вида собственноручно подделывали финансовые чеки на придуманные покупки. Кроме того, они предоставляли в банковские структуры поддельные копии договоров, на основании которых фиктивные структуры яко бы занимались закупками сельхозпродукции и физлиц за наличные", - рассказали в пресс-группе.

На данный момент в отношении организаторов конвертационного центра УСБУ в Запорожской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины ("Легализация средств, полученных преступным путем совершенная группой лиц по предварительному сговору", предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 7 до 12 лет с конфискацией имущества).

Для проведения следствия по делу, его материалы направлены в соответствии с подследственностью в прокуратуру Шевченковского района Запорожья.