Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует причастность ICU Investment Management Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, к скупке еврооблигаций DTEK Finance plc., которые подорожали на 60% из-за действий энергетического регулятора, глава которого раньше работал в ICU.

Об этом говорится в определении Соломенского районного суда Киева от 1 марта по делу № 760/5461/18, которое было обнародовано 21 марта, сообщает Финансовый клуб.

материалы в тему: 07.03.17 Дело Насирова: глава ГФС арестован, САП оспорит сумму залога 31.07.19 Три десятка малых банков могут в следующем году покинуть рынок 24.01.22 Советы директоров оценивают регуляторные расследования как самый большой личный риск 26.05.17 Зомби-банк "Михайловский" возвращается 20.02.19 Куда делись деньги банка "Михайловский", или Почему важно читать мелкий шрифт в банковских договорах

Соломенский суд удовлетворил ходатайство НАБУ и разрешил старшему детективу НАБУ Михаилу Романюку или служебным лицам компетентного органа Британских Виргинских Островов (на основании запроса о международной правовой помощи) получить временный доступ к документам ICU Investment Management Ltd. Следствию необходимы документы о покупке компанией ICU Investment Management Ltd. «в интересах любых физических и юридических лиц с 1 марта 2015 года по 31 марта 2016 года еврооблигаций DTEK Finance plc.».

Кроме того, следствие хочет получить документы о продаже еврооблигаций с 31 марта 2016 года по 31 декабря 2017 года. Требуется информация о расчетных счетах, в том числе счетах в ценных бумагах, компании ICU Investment Management Ltd. Из материалов ходатайства следует, что НАБУ проводит расследование в рамках уголовного производства № 52017000000000209 от 24 марта 2017 года по признакам правонарушения ч.2 ст.364 УК («злоупотребление властью или служебным положением»; санкция статьи – до лишение свободы до 6 лет).

В НАБУ считают, что председатель и члены Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), действовали в интересах генерирующих компаний тепловых электростанций – ПАО «Центрэнерго», ПАО «Донбассэнерго» и ПАО «ДТЭК Днепроэнерго», ООО «ДТЭК Востокэнерго» и ПАО «ДТЭК Западэнерго», входящих в группу компаний ДТЭК. Для этого они с целью искусственного увеличения стоимости производимой ими электроэнергии, продаваемой ГП «Энергорынок», используя свое служебное положение и вопреки интересам службы, разработали нормативный документ – «Порядок формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии», которым определили цену энергетического угля, используемого в производстве электрической энергии, на 10-15% выше цены фактической закупки энергетического угля ГК ТЭС.

В материалах суда детально описано, как должностные лица НКРЭКП, «продолжая свою преступную деятельность» и «действуя в интересах генерирующих компаний тепловых электростанций», утвердили формулу расчета стоимости энергетического угля, которая широко известна как «Роттердам+».

В ходе расследования НАБУ также установило, что компании ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. и Global Opportunities Fund SPC Ltd., которые входят в группу ICU, где раньше работал глава НКРЭКП Дмитрий Вовк, с сентября 2015 года по май 2016 года (в период разработки «Порядка») на Ирландской фондовой бирже покупали еврооблигации DTEK Finance plc. из группы компаний ДТЭК. При этом с мая по июль 2016 года стоимость купленных ICU еврооблигаций выросла на 60%.