11 лютого колишньому члену спостережної ради АБ «Укргазбанк», заступнику голови правління банку та керівникові підприємства повідомлено про підозру за ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Про це повідомила прес-служба МВС.

Працівники Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, Департаменту захисту економіки Національної поліції України та

материалы в тему: 12.10.21 Экс-собственнику и экс-главе набсовета "Дельта Банка" сообщено о подозрении в растрате 1 млрд грн 29.01.21 Укргазбанк – только начало, ЕБРР может купить акции Ощадбанка уже в 2021 году 22.03.19 Когда государство отпустит банки "на волю" 03.11.21 Среди банков с государственной долей больше всех готов к приватизации "Укргазбанк" - Минфин 13.01.22 "Укргазбанк" продает инкасаторсский бизнес "Аккордбанку" - СМИ

Департаменту організації і процесуального керівництва досудового розслідування кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генпрокуратури викрили злочинну «схему» по виведенню та заволодінню коштами АБ «Укргазбанк».

Встановлено, що, окрім екс-заступника голови правління цього банку, до злочину причетні колишній член спостережної ради та керівник комерційної структури.

З метою виведення державних коштів та подальшого їх заволодіння фігуранти створили підконтрольне їм підприємство. Для потреб банківської установи у підприємства було орендовано нежитлові приміщення, про що було укладено відповідний договір. Однак, банк фактично не користувався ними. Незважаючи на це, на об’єктах було проведено ремонтно-будівельні роботи. Також, посадовці не змогли надати документальне підтвердження необхідності використання зазначених приміщень.

Протягом 2008-2009 років за оренду приміщень та проведення ремонтних робіт на рахунки комерційної структури було перераховано кошти на загальну суму 39 мільйонів гривень.

Таким чином, злочинним діями колишніх посадовців АБ «Укргазбанк» завдано збитків на зазначену суму.

9 січня обвинувальний акт по одному з епізодів було скеровано до суду. Колишнього заступника Голови правління банку АБ «Укргазбанк» та керівника однієї з дирекцій звинувачують у заволодінні 100 мільйонів гривень державних коштів.