"Ничто не может противостоять устремленности человека, рискующего даже своим существованием, чтобы достичь цели" Бенджамин Дизраэли
Финансы
Мошенничество ФГВФЛ и "ТАСкомбанк" выявили фиктивного вкладчика
01.06.18
Фонду гарантирования вкладов физических лиц с помощью правоохранительных органов и службы безопасности ТАСкомбанка удалось предупредить мошеннические действия и не допустить неправомерного завладения средствами Фонда.
В Фонде отметили, что 30 мая мужчина, используя поддельный паспорт гражданина Украины с регистрацией места жительства в Севастополе, пытаясь ввести в заблуждение должностных лиц банка-агента — ТАСкомбанка, получил гарантированную сумму возмещения (200 тыс.
В тот же день он также подал заявку на получение компенсации по еще одному вкладу в размере 200 тыс. грн по доверенности, выданной якобы его дочерью.
При этом 31 мая правоохранительные органы задержали злоумышленника «на горячем» – в момент подготовки всех необходимых кассовых документов для получения очередного гарантированного возмещения по поддельным документам.
Киевской местной прокуратурой № 6 начато уголовное производство по факту совершения мошеннических действий путем использования поддельных документов, с целью завладения активами Фонда, то есть по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК.