Совместными действиями Госфинмониторинга Украины и финансовой разведки Литвы, МВД Литвы было возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК Литвы – «Отмывание средств или активов, полученных преступным путем». На счетах компаний в Литве было заблокировано 2,7 млн долл., сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Госфинмониторингом Украины с 2006 г. проводится расследование деятельности преступной группировки на территории г. Одесса, которая, начиная с 2005 г., через ряд юридических лиц и подконтрольных им предприятий с признаками фиктивности осуществляла предоставление услуг с последующей

материалы в тему: 26.08.20 Разработка правил для капитала страховой группы - опыт Гонконга 11.01.22 Нацбанк обновил требования к деятельности банковских групп 22.02.22 Минцифры запустит пилот е-гривны до конца года 18.02.22 Киберловушки для фрилансеров, или Как "свободный полет" может закончиться быстрым падением 22.07.20 Коронавирус в страховании: мошенничество на горизонте

конвертацией безналичных средств в наличность под закупку сельскохозяйственной продукции, товаров, работ, услуг. Общая сумма снятой наличности через банковские учреждения составляла 2 млрд 225,79 млн грн.

В дальнейшем преступная группировка переквалифицировала свою деятельность. Начиная с мая 2007 г., основные участники схемы прекратили проводить операции по конвертации средств и начали проводить трансграничные валютные операции с нерезидентами многих стран. Общая сумма средств, полученных украинскими предприятиями от российских компаний за период с 20 мая 2007 г. по 19 июня 2008 г., составляет 14 млрд 149,75 млн руб. (2 млрд 829,9 млн грн).

Общая сумма перечисления валютных средств за пределы Украины за период с 20 мая 2007 г. по 20 июня 2008 г. на счета нерезидентов, открытых в банковских учреждениях разных стран, составляет 313,43 млн долл. В том числе на счета нерезидентов, открытых в банковских учреждениях Литвы, было перечислено 172,6 млн долл.