Государственный комитет финансового мониторинга Украины создал реестр субъектов первичного финансового мониторинга в Киеве, сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Как отметил глава Госфинмониторинга Украины Игорь Черкасский, создание соответствующего реестра будет способствовать осуществлению анализа эффективности мероприятий, которые употребляются субъектами первичного финансового мониторинга для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.

По его словам, для формирования реестра использовалась не только информация

материалы в тему: 10.10.17 Теневые доходы украинцев подвергнут испытаниям 08.02.22 НБУ в январе применил к трем банкам меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства 27.03.22 Влада Києва повідомила про поступове відновлення роботи бізнесу в столиці 09.07.20 Громкая отставка главы НБУ и курс гривны: что будет дальше 22.07.20 Шевченко возглавил Нацбанк: чего от него теперь ждать

комитета, но и данные Национального банка Украины, Госфинуслуг, Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Госкомстата и ГНА Украины. Он отметил, что это предоставит возможность обеспечить более эффективное функционирование Единственной государственной информационной системы в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.

И.Черкасский убежден, что определение точного количества субъектов финмониторинга позволит более оперативно получать всю необходимую информацию и принимать меры относительно направления в правоохранительные органы обобщенных материалов относительно подозрений в отмывании средств.

Состоянием на 30 мая в реестр внесена информация о 776 профессиональных участниках рынка ценных бумаг; 308 страховых учреждений и 42 страховых брокеры; 110 банков. Кроме того, в перечень включены 93 кредитных союза и 38 ломбардов; 92 учреждения, которые предоставляют услуги финансового лизинга; 57 игральных заведений и 11 товарных бирж; 37 администраторов негосударственных пенсионных фондов; 4 учреждения, которые предоставляют услуги по факторингу; 3 юридических лица, которые проводят лотереи и 116 других финансовых учреждений.

Он добавил, что комитетом будут реализованы мероприятия на усовершенствование взаимодействия с финансовыми учреждениями и на обеспечение выполнения ими требований законодательства в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.