Государственный комитет финансового мониторинга Украины на протяжении последних пяти лет направил в правоохранительные органы материалы о возможном отмывании "грязных" средств на сумму свыше 183 млрд.грн.

Как сообщили ЛIГАБiзнесIнформ в пресс-службе Госфинмониторинга, с июня 2003 по апрель 2008

материалы в тему: 08.02.22 НБУ в январе применил к трем банкам меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства 06.01.22 НБУ в декабре применил меры воздействия к двум банкам за нарушения в сфере фимониторинга 01.02.22 Остатки средств на казначейском счете Украины за месяц увеличились вдвое 21.12.21 Приложение "Дия" будет оповещать о проверках кредитной истории украинцев с целью открытия кредита - Минцифры 18.02.22 Киберловушки для фрилансеров, или Как "свободный полет" может закончиться быстрым падением

года в правоохранительные органы направлено 2 896 материалов о сомнительных финансовых операциях. При этом 2 877 касаются легализации средств, а 19 - финансирования терроризма. На протяжении указанного периода Госфинмониторинг в Генпрокуратуру передал 333 материала, ГНАУ - 850, МВД - 716, СБУ - 997.

По результатам проверок обобщенных материалов правоохранительные органы возбудили 720 уголовных дел. При этом наложен арест на имущество на сумму 53,3 млн.грн., изъято имущества на сумму 705,4 млн.грн. В суд направлены 95 уголовных дел, 54 из которых суд рассмотрел и вынес обвинительный приговор.