Сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции со следователями Государственного бюро расследований разоблачили мошенническую схему по присвоению денег вкладчиков с обещанием пассивного дохода. Об этом говорится в сообщении киберполиции.

Организаторы предлагали гражданам принять участие в конкурсе на получение гранта или кредита на выгодных условиях для инвестирования своих бизнес-проектов, для чего им необходимо было предоставить фигурантам определенную сумму наличных средств. Однако в дальнейшем представители компании свои обязанности не выполняли, гранты или кредитные

материалы в тему: 18.11.21 "Черная сотня" НКЦБФР: количество скам-проектов продолжает расти 18.02.22 Киберловушки для фрилансеров, или Как "свободный полет" может закончиться быстрым падением 22.07.20 Коронавирус в страховании: мошенничество на горизонте 30.12.21 Играют в ГТА: российские мошенники изобрели новую схему страхового обмана 19.10.21 Профилем не вышел: алгоритмы ИИ выявляют признаки страхового мошенничества

средства не предоставляли, сумму взноса не возвращали. По предварительным подсчетам, убытки достигают 2,7 млн гривен.

Компания в установленном законодательством порядке не зарегистрирована, не было соответствующей аккредитации и лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг), предоставление финансовых услуг, осуществление валютных операций и лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, записные книжки, печати, документацию и договора.

Одному из организаторов уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.