"Ничто не может противостоять устремленности человека, рискующего даже своим существованием, чтобы достичь цели" Бенджамин Дизраэли
Финансы
Обзор рынка НБУ нашел подозрительные транзакции на 54,5 млрд гривен
24.10.18
Нацбанк продолжает предоставлять правоохранителям сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
За 9 месяцев 2018 года НБУ прислал Службе безопасности Украины информацию о 36 банков и 8 небанковских финансовых учреждений:
по результатам проверок по вопросам мониторинга отправлено 29 писем с информацией о подозрительных финансовых
операциях клиентов банков на общую сумму более 54,5 млрд грн, 68,1 млн долл, 9,4 млн евро;
по результатам валютного контроля в целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 11 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму более 58,8 млн грн, 315,2 млн долл, 1,6 млн евро, 57,2 млн руб.
Также на протяжении 9 месяцев 2018 года Национальным банком было отправлено пять сообщений о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
В основном предоставленная правоохранительным органам информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения.