Национальный банк планирует увеличить порог по подпадающим под обязательный финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн. Об этом в интервью "Украинским новостям" сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

материалы в тему: 10.10.17 Теневые доходы украинцев подвергнут испытаниям 08.02.22 НБУ в январе применил к трем банкам меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства 06.01.22 НБУ в декабре применил меры воздействия к двум банкам за нарушения в сфере фимониторинга 17.02.22 НБУ: принятие закона "О страховании" - важный шаг к европейским стандартам 06.01.22 Нацбанк зарегистрировал в декабре четыре новых страховых брокера

По его словам, это предложение входит в законопроект, который сейчас разрабатывается Нацбанком совместно с Министерством финансов и Государственной службой финансового мониторинга.

Береза сообщил, что к работе над законопроектом привлечены также международные эксперты. Сейчас к работе уже приступили два эксперта. также он выразил надежду, что законопроект будет внесен в парламент до конца года.